Как вы думаете если за один раз положить на счет 350 000 руб. налоговая заинтересуется откуда они?? А если разбить на 200 и 150?

или это не те деньги на которые внимание обращают?

я кидала на карточку сумму намного большую, так
 

мне звонили из банка и спрашивали, откуда деньги. Я сказала,что от продажи квартиры. И все. Я тоже сижу в некоем напряге, т.к. хочу кинуть опять большую сумму, но тоже думаю, не заинтересуются ли?

муж интересовался в банке...говорит пока в налоговую эта информация не идет.. но думаю скоро ситуация изменится... Но есть такой момент, по всем практически банкам есть ограничение на обналичивание в месяц, например это может быть 2.5 тыс доларов (и есть ограничение и в день например 500 доларов). учтите этот момент а то мы как то попались.. деньги есть а их невозможно снять . а пока карточкой заплатить не везде можно у нас в россии :))

в сбере большую сумму нужно заранее заказывать.

Я кстати после продажи квартиры тоже на карточку деньги положила,, но тогда у меня была реальная продажа,я б могла документы показать.
и та женщина к-ая покупала, заказала деньги заранее, ни о каком лимите не было речи. у нас проблем не было.

когда намного большую, то еще и служба безопасности может вмешаться.

по текущей инструкции банки стучат если проходит транзакция на сумму 600000руб и выше или эквивалент. про изменение сумм ничего не слышала. документы на приход могут потребовать в любом банке, но это не говорит обязательно о том, что на вас будут стучать. на отправку обычно требуют только на валютные переводы. и стучат банки не в налоговую, а в комитет по отмыванию доходов или что-то в этом духе.

Я так поняла, что интерес вызывают большие
 

движения по счетам частников, а когда деньги, даже очень большие лежат или находятся в доверительном управлении, то особого интереса служб не вызывают. Или я ошибаюсь?

я с доверительным управлением не сталкиваюсь, ничего сказать не могу. все что писала выше касается прямых счетов физ лиц

Come on!
 

Вы хотите сказать, что если я принесу в банк 200 тыс. руб. и захочу, скажем, положить их на депозит, банк спросит, откуда у меня эти деньги? Смешно! Я тогда просто развернусь и уйду в другой банк. И они это прекрасно понимают.

А откуда налоговая узнает, сколько денег вы положили на счёт? Вот откуда, как вы себе представляете?