про банковский счет

[tata*]

нет, о депозитах речь не идет. речь идет о текущих операциях, как правило, связанных с движением валюты.
о сумме писала выше

ведь как то они узнают если на счет регулярно одна и та же сумма приходит, интересются не зароботок ли ваш, платите ли вы налоги.

Откуда вы знаете, что они (они -- это налоговая, да?) вообще как-то узнают о движении по вашему счету? Делать им больше нечего, как отслеживать по 200 тыс. Там работников столько просто нет!

Тогда вы должны были написать, что если на банковский счёт приходит валютный перевод на сумму свыше 600 тыс. руб. в эквиваленте, то банк может попросить документы на приход. Или я опять вас неверно поняла?

Но автор топика-то не об этом спрашивала.