Зря ...случаи бывают разные. У нас одна знакомая хорошая, гл бух, провела почти весь день в известном здании на Лубянке - с 9 утра до 16. Допрашивали 4 человека поочереди, а вопросы одинаковые задавали..потом видимо сравнивали. Муж ее все это время ждал в машине..с ума сходил. А ее всего лишь вызывали как свидетеля. Повод был как раз этот - отмывание денег и вывод за границу.

Не,заграницу ничего вывозить не собираюсь.
Да и масштабы не те, чтоб Лубянка мной интересовалась.

Масштабы должны быть другие :))(-)

А в банке у Вас хорошие отношения? Там, как правило, могут помочь. Все банки делают это...

Не, в банке пока вообще отношений нет.

Ну тогда болтайте (-)
 

Как бывший налоговый инспектор скажу , что налоговики сами нередко обналичкой пользуются через два-три предприятия ... А так как многие налоговики ещё и держат собственные предприятия , то чаще всего наезжают либо на конкурентов , либо по заданию сверху , либо на тех , у кого связей нет , а взятки давать не хочут .